초국가범죄 범죄자금 반출입, 자금세탁 근절 위해 관세청, 금감원, 여신금융협회, 9개 국내 카드사 뭉쳤다.
ㅁ 금융감독원(원장 이찬진)과 관세청(청장 이명구)은 3월 17일(화) 여신금융협회(회장 정완규), 9개 국내 카드사와 함께 해외 신용,체크카드를 악용한 자금세탁, 환치기, 범죄자금 반출입 등 초국가범죄 자금의 불법적인 국제간 이동에 공동 대응하기 위해 민,관 협력 업무협약(MOU)을 체결nn ㅇ 이번 업무협약은 최근 해외 신용,체크카드가 자금세탁, 보이스피싱, 가상자산 범죄 등과 결합되는 양상이 보여짐에 따라,nn ㅇ 불법 외환거래, 재산도피, 자금세탁 범죄 단속을 담당하는 관세청과 신용카드사를 지도,감독하는 금융감독원, 카드업권 자율규제 기능을 담당하는 여신금융협회와 9개 국내 카드사 등 민,관이 위험정보를 체계적으로 공유하고 촘촘한 감시망을 구축하기 위해 마련nnㅁ 각 기관은 공유하는 위험 정보 범위의 확대와 활용도 제고를 위해 필요한 관계 법령을 개정하는 등 범죄자금 단속망을 지속적으로 강화할 계획※ 자세한 내용은 첨부파일을 참고하시기 바랍니다.
26. 03. 17
ㅁ 금융위원회는 3월 18일 제5차 회의에서 회계처리기준을 위반하여 재무제표를 작성,공시한 (주)볼빅 및 (주)이킴의 회사 및 회사관계자, 외부감사 과정에서 감사절차를 소홀히 한 감사인에 대하여 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 등에 따라 아래와 같이 과징금 부과를 의결
