2025.12월중 외국인투자자 증권매매 동향

□ 최근 보이스피싱 조직이 금 가격 상승 랠리로 인해 실물 금거래가 활발해지는 것을 틈타 온라인 거래플랫폼(ㅇㅇ마켓 등)을 통한 금 직거래로 자금세탁*을 시도하는 경우가 많아지고 있습니다.nn * [''25.10월] 1건 → [11월] 13건 → [12월] 9건 → [''26.1월] 11건 (금감원 접수민원 기준)nn ㅇ 금 판매자는 구매자로 가장한 사기범에게 속아 금을 거래하면서 보이스피싱 피해자의 피해금을 거래대금으로 입금받을 경우, 의도치 않게 보이스피싱 범죄에 연루*될 수 있습니다.nn * 금 판매자의 계좌는 「통신사기피해환급법」상 ''사기이용계좌''로 지정되며, 계좌 지급정지 및 전자금융거래가 제한되고 거래대금을 보이스피싱 피해자에게 반환하는 등 불이익을 받을 수 있음nnn[개인 간 금 거래를 이용한 보이스피싱 자금세탁 주요 특징]nn1. (자금세탁대상 물색) 사기범은 보이스피싱 피해금을 최대한 빠르게, 많이 편취하기 위해 환금성이 좋은 고액 자산을 주요 표적으로 ···

? 금융위,FIU,금감원은 2.7일(토) 긴급 점검회의(금융위 권대영 부위원장 주재)를 개최하여, 빗썸의 비트코인 오지급 현황 파악 및 이용자 피해 등 점검nn? 금융당국은 긴급대응반을 구성하여 우선 빗썸에 대해 가상자산 보유실태를 점검하고, 이후 여타 거래소에 대해서도 가상자산 보유,운영 현황과 내부통제 시스템 등에 대해 점검, 제도개선 등도 병행할 예정※ 자세한 내용은 첨부파일을 참고하시기 바랍니다.

▶ "한 번의 신고"만으로 즉시 가동되는 원스톱 피해신고-구제 체계 수립 ▶ 불법사금융 대신, 낮은 금리로 충분한 정책서민금융 이용할 수 있도록 보완 ▶ 불법수익 은닉이 불가능하도록, 범죄 세력 금융계좌 거래정지▶ 기발생한 피해금에 대한 국가의 직접 환수 및 피해자 환부 근거 마련 추진 □ 정부는 2.6일(금) 윤창렬 국무조정실장 주재로 이재명 정부 두 번째 「불법사금융 근절을 위한 범정부 TF」 회의를 개최하였다. ㅇ (일시/장소) 2.6.(금) 10:00~11:30 / 중앙 서민금융통합지원센터(한국프레스센터 6층) ㅇ (참석기관) 국무조정실장(주재), 금융위원회, 법무부, 과기정통부, 방미통위, 경찰청, 대검찰청, 국세청, 금감원, 법률구조공단, 서민금융진흥원, 신용회복위원회, 방미심위, 서울시, 경기도 ※ 자세한 내용은 첨부파일을 참고하시기 바랍니다.

ㅁ 금융감독원은 보험업계 임원 간담회를 개최하여, '26년 보험사기 주요 업무 추진 계획, 소비자 권익 보호 관점의 보험사기 조사 등에 대해 집중 논의nn ㅇ (보험사기 조사 강화) 실손*,자동차 보험금 누수 방지를 위한 상시,기획조사 및 보험사기 알선,유인행위 등에 대한 조사 강화 등nn * 실손 보험사기 「특별 신고,포상 기간」 운영 중('26.1.12.~3.31.)nn ㅇ (소비자 권익 보호) 자동차 보험사기로 인해 부당 할증된 보험료 적극 환급, 비자발적 보험사기 연루 환자에 대한 보험사기 조사 합리화 등nn ㅇ (대국민 홍보) 보험사기 대응요령 등 연령별 맞춤형 컨텐츠 제작, 자동차 고의사고 다발지역 진입시 내비게이션 음성 안내 서비스 확대 추진 등nnㅁ 앞으로도 금융감독원은 수사당국,보건당국 등과 협력체계를 강화하여 대표적 민생침해 범죄인 보험사기에 대해서는 예외 없이 강력 대응 예정※ 자세한 내용은 첨부파일을 참고하시기 바랍니다.