금융정보분석원(FIU)과 11개 검사수탁 기관은 자금세탁의 원천 차단을 위해 검사 품질 제고와 검사원 전문성을 더욱 강화해 나가기로 하였습니다.
26. 03. 17
ㅁ 금융정보분석원(이하 ''FIU'')은 3월 17일(화) 「특정금융정보법」에 따른 11개 검사수탁기관과 함께 「2026년 제1차 자금세탁방지 검사수탁기관 협의회」를 개최nn ㅇ 오늘 회의에서는 지난 2월 발표한 FIU의 ''26년 주요 업무 수행계획의 핵심 내용을 공유하고, 이를 현장에서 뒷받침할 검사수탁기관의 ''26년 자금세탁방지(Anti-Money Laundering, 이하 ''AML'') 검사업무 운영계획을 점검nn ㅇ 아울러, FIU의 검사수탁기관 검사지원 계획, AML 현장검사 매뉴얼(안) 등을 논의하고, 검사수탁기관의 현안 및 의견을 청취nnㅁ FIU와 11개 검사수탁기관은 자금세탁행위 등을 차단하기 위해 AML 검사의 실효성을 획기적으로 강화해야 한다는 데 공감대를 형성nn ㅇ 논의 내용들은 검사수탁기관의 ''26년 AML 검사 운영에 즉시 반영되어 시행될 예정이며, FIU는 검사지원,공동검사를 적극 추진하여 업권 간 검사품질 상향 평준화와 실효성 있는 제재 강화를 위해 노력해 나갈 계획※ 자세한 내용은 첨부파일을 참고하시기 바랍니다.
