2025년 금감원, 상반기 은행권 내부통제 워크숍 개최

□ ''24년말 현재 국내은행의 해외점포는 총206개(41개국)로 전년말(202개, 41개국) 대비 4개 증가nn ㅇ ''24년중 6개 점포 신설(+4개 지점, +2개 사무소) 및 2개 점포 폐쇄(△2개 사무소)로 총 점포수가 증가nn□ ''24년 국내은행 해외점포의 현지화지표 종합평가 등급은 2+등급으로 전년과 동일 nn ㅇ 「해외점포 현지화수준」 부문은 10등급으로 전년과 동일하며, 「본점 국제화수준」 부문도 20등급으로 전년과 동일※ 자세한 내용은 첨부파일을 참고하시기 바랍니다.

ㅁ 금융당국, 국토부, 국세청, 서울시 등 관계기관간 긴밀한 공조를 통해, 부동산 관련 불법, 탈법, 이상거래 대응 대폭 강화nn - 사업자대출 용도 외 사용, 고가주택 취득자금 등 편법 증여를 통한 조세부담 회피, 허위계약서 신고 등 집중 점검※ 자세한 내용은 첨부파일을 참고하시기 바랍니다.

□ 금융감독원은 ''24년중 개인이나 기업인 외국환거래당사자가 외화송금 등 과정에서 법규상 정해진 신고,보고 의무를 위반한 총 1,137건*을 검사하여 1,068건에 대해 행정제재 조치(과태료, 경고)하고, 69건은 수사기관에 통보하였습니다.nn * (연도별 조치건수) ''20년 923건→ ''21년 1,408건→ ''22년 702건→ ''23년 786건→ ''24년 1,137건nn ㅇ 거래유형별로는 해외직접투자(649건)와 관련된 신고,보고 위반이 가장 많이 발생했고, 그 밖에 금전대차(159건), 부동산거래(100건), 증권매매(49건)와 관련된 신고,보고 위반도 주로 발생했습니다. nn ㅇ 의무사항별로는 신규신고(529건), 변경신고,보고(499건), 사후보고(89건) 順으로 의무위반이 발생하였습니다.nn□ 이러한 위반 중에는 외국환거래당사자가 법규상 정해진 신고,보고 의무를 잘 알지 못하여 과태료,수사기관 통보 등의 불이익을 받는 경우가 있었으므로, n n ㅇ 금융감독···

◇ 고등학교 선택과목으로 신설된 '금융과 경제생활'에 대한 교사들의 이해를 돕고 수업역량을 제고하기 위해 여름방학 기간(8.4.~8.8.) 중 교사 연수 실시nn ㅇ 연수를 희망하는 고등학교 교사는 e-금융교육센터( 코너)에서 '25.7.2.(수)~7.11.(금) 기간 중 신청하시기 바랍니다.※ 자세한 내용은 첨부파일을 참고하시기 바랍니다.